Informazioni commerciali - Import export

Usufruire di un’indagine conoscitiva, spesso consente di affrontare un dibattimento processuale con elementi determinanti per il buon esito del procedimento. Il possesso di prove inconfutabili porta sovente a una conciliazione extragiudiziale che accelera i tempi e favorisce il riconoscimento delle aspettative del cliente. Le attività degli studi legali in ambito civile sono molteplici, così come numerose sono le opportunità di risolvere le controversie giudiziarie civili con l’ausilio di investigazioni private. Le stesse si rendono necessarie per la corretta gestione di contenziosi nell’ambito dei rapporti familiari nonchè in settori specifici come quello commerciale, bancario, finanziario e assicurativo. Fondamentali sono anche gli accertamenti relativi all’individuazione e quantificazione del patrimonio di persone fisiche e giuridiche, sia in fase pre-contrattuale che in fase di contenzioso giudiziario.

L'indagine di Rintraccio permette di rintracciare l'indirizzo di residenza di un soggetto e di verificarne l'effettiva reperibilità presso l'indirizzo rintracciato, oltre che l'individuazione di eventuali utenze telefoniche.

In fase di valutazione del rischio riguardo all'intraprendere azioni giuridiche finalizzate al recupero credito,.è importante avere un quadro completo, reale e dettagliato della situazione economica e patrimoniale di un soggetto. L'indagine consente di ottenere informazioni riferite a persone fisiche e giuridiche acquisite sia da fonti ufficiali che ufficiose e confermate, dove necessario, da sopralluoghi specifici di corrispondenti e collaboratori operanti nelle diverse realtà locali: attività svolta, pensione, rendite o stipendi, partecipazioni e cariche in società e aziende, procedure legali in atto, proprietà immobiliari, veicoli intestati, rintraccio conti correnti del debitore.

L'indagine mirata alla Visura dei Veicoli Intestati consente di ottenere l'elenco dei veicoli intestati ad un soggetto, sia persona fisica che giuridica, con specifica di tutti i mezzi intestati nel presente e nel passato al soggetto, siano essi veicoli o motoveicoli,

La Relazione Ipocatastale Nazionale, effettuata per nominativo, porta a conoscenza degli atti giuridici e concorsuali che hanno coinvolto il soggetto e che riguardano immobili o proprietà a lui intestati. La differenzia rispetto alla Visura Catastale, riguarda il carattere probatorio proprio della Conservatoria e non dell’Archivio Catastale, motivo per il quale solo attraverso la Visura Ipocatastale è possibile verificare l’effettiva proprietà di un immobile da parte di un soggetto. L'indagine fornisce, quindi, informazioni utili e fondamentali in caso di attività finalizzate al recupero crediti, attraverso la valutazione del quadro patrimoniale del debitore.

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E' un'indagine finalizzata a reperire, determinare e valutare l’effettiva consistenza economica, patrimoniale e verifica dell'operatività del soggetto giuridico in caso di valutazione di azioni giuridiche di recupero del credito. Nello specifico: Dati Legali Esponenti/Collegio Sindacale/Titolari di Altre Cariche Sedi, Dipendenti, Attività Atti e Procedure Concorsuali Verifica Protesti Impresa e Esponenti con Cariche Significative Cointeressenze Esponenti con Cariche Significative Azionisti / Quotisti Impresa Partecipazioni dell’Impresa in Società di Capitale Italiane Proprietà Immobiliari Nazionali dell’Impresa da Catasto Individuazione Domicilio Legale Rappresentante Verifica Stato Attività Veicoli intestati Conti correnti bancari.