Agenzie investigative - Import export

Usufruire di un’indagine conoscitiva, spesso consente di affrontare un dibattimento processuale con elementi determinanti per il buon esito del procedimento. Il possesso di prove inconfutabili porta sovente a una conciliazione extragiudiziale che accelera i tempi e favorisce il riconoscimento delle aspettative del cliente. Le attività degli studi legali in ambito civile sono molteplici, così come numerose sono le opportunità di risolvere le controversie giudiziarie civili con l’ausilio di investigazioni private. Le stesse si rendono necessarie per la corretta gestione di contenziosi nell’ambito dei rapporti familiari nonchè in settori specifici come quello commerciale, bancario, finanziario e assicurativo. Fondamentali sono anche gli accertamenti relativi all’individuazione e quantificazione del patrimonio di persone fisiche e giuridiche, sia in fase pre-contrattuale che in fase di contenzioso giudiziario.

E' un'indagine finalizzata a reperire, determinare e valutare l’effettiva consistenza economica, patrimoniale e verifica dell'operatività del soggetto giuridico in caso di valutazione di azioni giuridiche di recupero del credito. Nello specifico: Dati Legali Esponenti/Collegio Sindacale/Titolari di Altre Cariche Sedi, Dipendenti, Attività Atti e Procedure Concorsuali Verifica Protesti Impresa e Esponenti con Cariche Significative Cointeressenze Esponenti con Cariche Significative Azionisti / Quotisti Impresa Partecipazioni dell’Impresa in Società di Capitale Italiane Proprietà Immobiliari Nazionali dell’Impresa da Catasto Individuazione Domicilio Legale Rappresentante Verifica Stato Attività Veicoli intestati Conti correnti bancari.

L'indagine di rintraccio degli eredi consente di individuare i nominativi degli eredi di una persona defunta, comprensivi dei dati rispettivi anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) e della loro residenza anagrafica o del domicilio.

L'indagine di Rintraccio permette di rintracciare l'indirizzo di residenza di un soggetto e di verificarne l'effettiva reperibilità presso l'indirizzo rintracciato, oltre che l'individuazione di eventuali utenze telefoniche.